Созыв общего собрания участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "ФАНПЛАСТ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191119, г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, д. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027809205401
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7815001270
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02398-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15762
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2024
2. Содержание сообщения
Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента - годовое
Форма проведения общего собрания участников (акционеров) — собрание (совместное присутствие)
Дата, время, место проведения общего собрания участников: 18 апреля 2024 года в 10 ч. 00 мин. по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом 8, 3-й этаж, кабинет генерального директора
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 09 ч. 00 мин. 18 апреля 2024 года.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании участников (акционеров) - 24 марта 2024 года.
Повестка дня общего собрания участников (акционеров):
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Фанпласт» по итогам 2023 года.
2. Распределение прибыли и убытков ОАО «Фанпласт» по результатам 2023 года.
3. Выплата (объявление) дивидендов ОАО «Фанпласт» по итогам 2023 года.
4. Избрание членов совета директоров ОАО «Фанпласт» на срок до третьего годового общего собрания акционеров с момента избрания.
5. Определение количественного состава Совета директоров ОАО «Фанпласт».
6. Избрание персонального состава Совета директоров ОАО «Фанпласт».
7. Избрание персонального состава Ревизионной комиссии ОАО «Фанпласт».
8. Утверждение аудитора ОАО «Фанпласт» за 2024 год.
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: Информация по проведению годового общего собрания предоставляется акционерам для ознакомления с 28 марта 2024 по местному времени по понедельникам-четвергам с 10:00 до16:00, в пятницу с 10:00 до 15:00 по адресу: г. Санкт-Петербург, ул. Днепропетровская, дом 8, 3-й этаж, приемная, тел. (812) 764-85-53
Орган управления, принявший решение о созыве собрания — Совет Директоров Протокол заседания СД № 70 от 06 марта 2024 года
Дата принятия решения о созыве собрания - 06 марта 2024 года
Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные акции (номер государственной регистрации 1-01-02398-D) и привилегированные именные акции типа А (номер государственной регистрации 2-01-02398-D) Общества, зарегистрированные 04 марта 1993 года за № 72-1п-290.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.М. Столбов
3.2. Дата 18.03.2024г.